最新的地下钱庄案件
涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件来源：央视新闻客户端近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案4名等我继续说。
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...境证件案、地下钱庄案……警方公布多起“换钱党”衍生违法犯罪案件吉林警方破获“换钱党”衍生违法犯罪案件，涉案金额1000余万元“这起案件是典型的‘换钱党’衍生违法犯罪案件，吉林省公安机关根据公安好了吧！ 李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。”广东省珠海市公安局副局长牛岩军在发布会上介绍，近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展好了吧！
法治在线丨起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。 职务侵占案牵出地下钱庄洗钱团伙今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现还有呢？
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打击整治“换钱党” 公安机关捣毁地下钱庄100余个公安部今天召开新闻发布会，通报全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况。发布会介绍，2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来，破获了一系列案件，抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链等会说。
整治“换钱党” 公安部专项行动捣毁地下钱庄百余个各地捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元人民币。公安部刑事侦查局副局长陈士渠在会上介绍，专项行动开展以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263好了吧！
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公安部整治“换钱党”专项行动 捣毁地下钱庄100余个 涉案资金800余...苏某媚等出售出入境证件案等一系列案件，取得了初步成效。发布会后，各地公安机关继续深化落实专项工作措施，加强专案攻坚、组织集中收网，又抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了新的成效。公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省等会说。
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2024年公安机关破获各类经济犯罪案件7.8万起新华社北京1月7日电(记者熊丰)记者7日从公安部获悉，2024年，全国公安经侦部门依法严打严防各类经济犯罪活动，积极防范化解经济金融风险，全年共破获各类经济犯罪案件7.8万起，涉案金额超8000亿元。全国公安经侦部门坚持依法严打方针，组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外等会说。
公安部:去年破获经济犯罪案件涉案金额超8000亿元全国公安机关共破获各类经济犯罪案件7.8万起，涉案金额超8000亿元。公安机关聚焦突出经济犯罪活动，组织专项打击整治行动。坚持依法严打方针，组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动，共立案侦办各类地下钱庄和洗钱犯罪案件3000余起，强力斩断等我继续说。
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财经短波国家外汇局与公安部联合打击外汇违法犯罪本报电国家外汇管理局与公安部近日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。据介绍，近年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，罚没款超17亿元人民币。..
2024年公安机关侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起记者从公安部获悉，2024年，全国公安机关强力推进打击治理跨境赌博各项工作，截至2024年12月，共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道。依托“夏季行动”等专项工作，全国公安说完了。
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